وجهت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إلى 9 أشخاص من بينهم 8 أتراك أحدهم وزير أسبق للاقتصاد، بتهمة القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات ايرانية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات، وتابعت الوزارة ان محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذى كان انذاك وزيرا للاقتصاد وسليمان اصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حبانى (42 عاما) المسؤولين فى مصرف "البنك التركي-1" الحكومى قاموا بـ"تبييض" اموال عائدة لايران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى ان الوزير الاسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.

وأضافت الوزارة ان المتهمين اقاموا نظاما داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامى 2010 و2015 يتيح للحكومة الايرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" الى النظام المالى الأمريكى.

ومضت تقول ان طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب واخفاء مصدر الاموال دون ان تكشفها المصارف الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية وجهت الاتهام الى رضا زراب (33 عاما) ومحمد حقان اتيلا (47 عاما) ومحمد زراب (39 عاما) وكاميليا جامشيدى (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) فى مارس 2016 فى اطار القضية نفسها. ونجفزاده ايرانى مقيم فى الامارات وإيران وهو المتهم الوحيد الذى لا يحمل الجنسية التركية.